国内移民中介骗局有哪些案件（湘乡市一男子深陷移民骗局被骗2000万元）

近日，湘乡市的肖先生陷入了移民骗局，不但没踏出国门，还被骗了2000万元巨资。

同学聚会，牵动移民心思

犯罪嫌疑人精心为自己打造的“身份”。

肖先生的移民故事从去年12月说起，他受邀参加emba（高级管理人员工商管理硕士）培训班同窗好友的新公司开业剪彩活动。席间，大家谈起国内外经济形势等话题，肖先生的公司主营电子烟产品，恰逢国内政策缩紧，产品监管趋严、税率上升等瓶颈，同学们的话题让他一下打开了话匣子。

“移民到国外嘛，那边政策宽松，更加适合发展。”郑某的建议让人意外。在同班同学眼中，郑某是一个“有身份”的人，通过网络新闻搜索的结果也很“亮眼”——他是“美国大使馆工作人员，马来西亚皇室成员、拿督斯里，还在联合国移民发展中心工作过”。他的朋友圈内容都是迎来送往各国的政要，圈子里讨论的都是时事热点。

郑某一发言，肖先生也渐渐萌生移民国外的想法。当得知郑某正在帮一名同学办理移民手续后，肖先生更是觉得和郑某拉近关系，自己移民一事指日可待。

请君入瓮，2000万无忧移民

活动尾声，在听到郑某近期肩颈疼痛后，肖先生主动邀请郑某前往熟悉的按摩理疗店治疗。此后，郑某以治疗肩颈疼痛为由多次邀请肖先生小聚，并在言行中不断推荐东南亚某国免税政策、教育理念等，不断试探肖先生移民的想法。

郑某还介绍自己的妻子张某与肖先生的妻子冯女士相熟，从张某谈吐就能看出她长期工作、生活在国外，冯女士也自然放松了警惕，对郑氏夫妇二人身份深信不疑。

今年4月，在肖先生一家再三请求下，郑某夫妻为肖先生一家“量身定制”了一套移民协议。“先办理签证、再租赁办公场地、然后敲定小孩上学的学校……”郑某给出的计划十分周全，肖先生果断同意并签字，将2000万元移民费用陆续转账给张某。

核酸检测，掀开骗局真相

肖先生原以为协议签订后，即使手续纷繁复杂，但移民一事是板上钉钉。不曾想亲戚的一通电话，让肖先生如梦初醒。

7月，为帮助肖先生一家办理移民手续，郑某一家受邀住进了肖先生亲戚家。因为疫情防控要求，外省入湘人员都需要进行核酸检测。而此时，自诩已为“外籍人士”的郑某夫妇居然双双掏出了身份证，且身份证上显示两人户籍地在安徽合肥。

从亲戚口中得知情况后，肖先生也心生疑虑，着手暗中核实。让肖先生大吃一惊的是，签好的“移民协议”没有邮寄出国、2000万移民费用也没有转到国外指定账户。此时，肖先生还想通过交涉拿回资金，却被郑某以各种理由推脱，甚至还说，妻子张某为肖先生一家办理移民承担了担保责任，如果肖先生坚持不再办理移民，前期花费视作对他们的补偿。

7月22日，意识到上当的肖先生向湘乡市公安局白田派出所报案求助。

两地突袭，假面夫妇落网

湘乡市公安局对这起千万级诈骗案高度重视，迅速组织刑侦大队、白田派出所、龙洞派出所组成专案组，专案组调查发现郑某、张某均是安徽合肥人，3月已办理离婚手续，郑某长期居住在北京，张某则在安徽老家。

7月28日，在掌握大量证据后，专案组兵分两路分别奔赴北京、安徽两地同时收网，成功抓获犯罪嫌疑人郑某、张某，冻结、扣押资金1411万元。

郑某交代，他早年出国谋生，积累了一定的见闻，为打造高端身份，他对外声称自己是新加坡国籍以及拥有各种名号、工作身份，并花重金在互联网上发布自己的相关信息。

回国后，郑某有预谋地参加了emba培训班，结识了一群事业有成的同学，以帮助他人移民为由实施诈骗。即使在国内并无正当职业和收入，他依靠着自己编造的身份在“朋友圈”混得风生水起。去年12月，肖先生的几句“牢骚”话让他发现新的“猎物”，经过长达5个月的诱骗，千万资金到手，他和前妻张某分了赃。

追赃挽损，线上返还1600余万元

9月20日，湘乡市公安局举行首次线上返还涉案财物仪式，遭受电信网络诈骗的55名群众足不出户，就收到了总额1734万元的被骗钱款。这次线上返还数额最大的便是这一起涉案金额达2000万元的诈骗案。

为了确保线上返还工作顺利进行，湘乡市公安局与当地检法机关、财政部门工作人员反复沟通、对接，最终确定了调查取证方式和返还流程。远在深圳的女士坐在家里，收到了1600余万元。“感谢湘乡民警帮我把钱追了回来，线上返还方式给身处外地的我们提供了很大的便利。”收到钱款后，冯女士还专门托朋友送来锦旗表达谢意。