近日从桂林市公安局获悉,历时两个月力破“2017.11.27传销专案”,打掉一个近3000人的传销团伙。共抓获涉案犯罪嫌疑人77名,其中63人被检察院依法批准逮捕。扣押汽车18辆,查封房产22套,冻结18家银行380个账户353万余元。
2017年4月,桂林市经侦支队在反洗钱工作中梳理出线索,银行客户蔡某的账户交易量巨大、账户众多且交易频繁,疑似传销组织账户。
根据线索,经侦支队立即成立研判专班,开展资金查询、分析研判工作,并立案进行跟踪调查。
通过对可疑账户及其资金交易对手的分析及扩展调查,发现蔡某是一传销团伙成员,该团伙以四川成都、陕西人员为主。
主要领导头目为刘某、杨某、蔡某、胡某等20余人,打着“移民政策”投资项目的幌子拉人头传销,骨子里仍是以 “五级三阶制” 通过拉人头发展下线,进行传销活动。(本文转自防骗大数据:fpdata)
该团伙从2012年在桂林临桂区落地至今,传销团伙成员已发展近3000人。
经过几个月的缜密侦查,民警通过详细的数据分析,制作出精细的团伙成员关系图,确定了各个犯罪嫌疑人在传销体系所处的位置,将刘某、杨某、蔡某、胡某等四川、陕西体系的24名重点对象作为首批打击名单,并制作了周密的抓捕方案。
2017年12月22日16时许,抓捕时机成熟。在桂林市公安局的统一指挥协调下,经济犯罪侦查支队、秀峰、叠彩、七星、象山、临桂分局等多部门、多警种协同作战,出动警力300余人。
在桂林市东安街某酒店将正在聚会的杨某、刘某等传销高级经理,及在其他传销窝点的刘某康、胡某等共77名重点传销头目抓获,其中高级经理73人。
2018年1月30日,桂林市公安局经济犯罪侦查支队经过一个多月的审讯深挖,该案63名犯罪嫌疑人被检察院依法批准逮捕。
这些传销模式请远离!
1、“纯资本运作”传销模式。
此模式传销既不依附于任何公司、企业经营,也没有任何商品、劳务借口,其利益来源纯粹为下级缴款。参与者只要缴纳一定金额“入门费”后,就可以通过发展会员、下线缴款来提成,定额提成的多少依参加者的层级身份而定。
此种模式没有固定的最高组织者,当最高组织者(圈内俗称“顶级老总”)提成达到一定金额后,即自动“出局”,由“次级老总”上升为“顶级老总”。依其模式理论,任何一个参加者,只要努力发展下线,均可成为“顶级老总”获得巨额收益后“功成身退”。
2、以消费返利为诱饵的传销模式。
此类传销隐蔽性很强,多以“消费返利”“购物还本”为幌子,承诺高额回报。按层级发展会员,收取巨额佣金,获取非法利益。其操作模式为,在全国范围招收网店、实体店为代理商或加盟店,形成连锁会员店。群众在代理店消费一定金额后,即可成为会员并获得总店逐日返利,总店返利来源实则为加盟店向总店缴纳的佣金。(本文转自防骗大数据:fpdata)
3、以投资原始股、基金等形式的传销模式。
此类传销多以海外、香港、北京等公司名义,事先经过专门“包装”,并在网上设立网址,夸大公司资金和业绩,进行虚假宣传。同时在全国各地设立代理商、代理人,以该公司即将上市,提前销售公司原始股或募集基金为名,进行传销。
此模式推出的投资方案一般有两种:一是固定收益,即购买股票或基金后,在一定期限内获取连续分红,且承诺公司上市后,持有的原始股可入市交易。二是“对碰”收益,这要求投资者发展下线,通过与下线投资者“对碰”,将获得固定收益以外的高额奖励,下线越多奖励越高。
4、以养老保险返利为名的传销模式。
以买养老保险的名义诱惑老人,多推行类似“三养合一”的消费养老模式,要求投资者进行消费投资。投资者加入后可注册成为会员,并可得到公司提供的等价产品。如果会员发展新投资者,就会成为新投资者的推荐人,并获得相应返利,老会员再把新投资者注册成为新会员,让其继续发展新投资者,发展的投资者越多,获利就越多。
工商部门和公安部门联合提示:广大群众要切实提高守法意识和风险意识,防止成为传销链条的一环,从上当受骗者成为参与传销的违法人员。同时,应理性选择合法投资渠道,不要被所谓“快速致富”诱惑。
传销活动不仅破坏了市场经济秩序、社会秩序,还侵犯了参与传销者及其亲友的人身财产,甚至会造成钱财散尽、家破人亡的后果,危害极大。警方在此再次呼吁广大人民群众认清传销本质,共同行动起来,严厉打击各类传销活动,远离传销!
近日从桂林市公安局获悉,历时两个月力破“2017.11.27传销专案”,打掉一个近3000人的传销团伙。共抓获涉案犯罪嫌疑人77名,其中63人被检察院依法批准逮捕。扣押汽车18辆,查封房产22套,冻结18家银行380个账户353万余元。2017年4月,桂林市经侦支队在反洗钱工作中梳理出线索,银行客户蔡某的账户交易量巨大、账户众多且交易频繁,疑似传销组织账户。
“我知道错了,不能因为一时贪恋,让自己陷入传销编织的美丽圈套,如今身陷囹圄,请法庭给我一个改过自新的机会。”在庭审最后陈述阶段,9名被告人幡然悔悟,留下了悔恨的泪水。9名被告人出庭受审11月6日,随着张某武等9名被告人在法警的羁押下带进法庭,一起涉案人员达49人、以“移民经济”经营活动为名的广西壮族自治区桂林市最大的传销案,在临桂区人民法院开庭审理。
小伙被骗至广西临桂“移民经济资本”33500传销组织投资33500出局赚1200万?网友:我也是这个行业受骗者,希望大家不要上当受骗。远离传销,守护幸福。靠不上了就想不通了,想不明白了?你们一定要知道中国有实体经济和虚拟经济两大经济组成。接下来虚拟经济的发展速度和利润空间远远大于实体经济。也就是说虚拟经济比实实实体经济赚钱快。
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